WILLKOMMEN

Der Begriff Compliance definiert das korrekte Verhalten eines Unternehmens und aller Mitarbeiter in rechtlicher, aber auch ethischer Hinsicht. Es ist mittlerweile weit mehr als nur ein Modebegriff sondern ernste Verantwortung für Manager und Führungskräfte mit einem Haftungsrisiko das auch in den privaten Bereich hineinwirkt. Geschulte Mitarbeiter im Unternehmen und externe Berater, die darüber wachen, sind heute zwar in vielen Unternehmen Standard, doch dies allein reicht nicht aus. RETEGO hat das Instrumentarium um Compliance-Risiken von außen und von innen zu erkennen und zu minimieren:

Integritätskontrolle: Wir überprüfen potentielle und aktuelle Vertragspartner insbesondere bei internationalen Geschäften hinsichtlich Integrität, Bonität, Geschäftspraktiken, Zuverlässigkeit, Reputation, Vernetzung und Vertragstreue (Business Partner Screening).

Compliance Struktur: Auf der Basis einer ausführlichen Ist/Soll-Analyse identifizieren und definieren wir den Handlungsbedarf und unterstützen Sie bei der Optimierung Ihrer Compliance-Strukturen. Neben der Erstellung von Compliance-Richtlinien bieten wir entsprechende Begleitmaßnahmen wie Mitarbeiterschulungen sowie Implementierungs- und Evaluierungsunterstützung an.

Bewerberklassifikation: Bereits bei der Auswahl von Mitarbeitern sollten Sie auf deren Integrität achten. RETEGO bietet insbesondere für Führungspositionen und Personal mit herausragender Verantwortung eine vertrauliche Prüfung der Kandidaten hinsichtlich sicherheitsrelevanter Kriterien (Pre-Employment-Screening). Damit helfen wir Ihnen, die richtigen Einstellungsentscheidungen zu treffen und unliebsame Überraschungen zu verhindern.

Risikoanalyse: Unsere Analyse hilft Ihnen Risiken umfassender zu bewerten, komplexe Zusammenhänge transparenter zu machen und Unsicherheiten oder Sicherheitslücken zu beseitigen. Das Risk-Assessment gibt Ihnen die Sicherheit Unvorhergesehenes im Falle eines Falles besser bewältigen zu können.

Korruptionsbekämpfung: Ein wesentliches Instrument für die Aufdeckung und zur Vermeidung von Korruption ist die Einrichtung eines Whistleblowing Systems. Wir installieren diesen zentralen Bestandteil eines Compliance Managements und bieten Mitarbeitern und Externen eine exzellente Plattform um Verdachtsmomente zu äußern und kritische Vorgänge sachgerecht überprüfen zu lassen.

Wirtschaftsmediation: In der beruflichen Zusammenarbeit entstehen Konflikte zwischen Kollegen, auf Leitungsebene, zwischen Führungskräften und Mitarbeitern oder zwischen Abteilungen, Auftraggebern und Kunden. Derartige Situationen sind dadurch gekennzeichnet, dass die gemeinsame Kommunikation der am Wirtschaftsprozess Beteiligten nicht mehr konstruktiv verläuft, emotional aufgeladen ist oder gar vollkommen abgebrochen wird. RETEGO schafft Raum für Kommunikation, erzielt Einigungen und bietet innovative Drittlösungen.

Ermittlungen: Bei wirtschaftskriminellen Handlungen muss die Führung eines Unternehmens alles in ihrer Macht stehende tun, um eine vollständige Klärung des Sachverhalts auch ohne staatliche Behörden und die daraus regelmäßig resultierende Öffentlichkeit zu erreichen. Die Experten von RETEGO klären professionell und effizient auf (Investigations und Forensic Accounting). Sie setzen dabei auf kriminalistische und forensische Ermittlungsmethoden, die aktuellen Standards internationaler Polizeibehörden entsprechen. Forensische Interviewtechniken werden dabei ebenso angewandt wie klassische Methoden der Beweisgewinnung und -sicherung. Für die Auswertung setzen wir unter anderem spezielle Analysesoftware ein.

Business Intelligence: In zunehmend globalisierten Märkten ist das Wissen um die Konkurrenten, die Marktsituation, die sicherheitsrelevanten Faktoren vor Ort oder mögliche Risiken durch lokal oder regional agierende kriminelle Einzelpersonen und Gruppierungen unerlässlich. Es ist oftmals entscheidend für das wirtschaftliche Überleben des Unternehmens und für die persönliche Sicherheit der Unternehmensrepräsentanten vor Ort. RETEGO bietet ihnen nicht nur eine umfassende kriminalistische Situationsanalyse, sondern liefert Entscheidungshilfen und bietet praktische Schulungen.

Vermögensverfolgung: Wird Wirtschaftskriminalität aufgedeckt, erweisen sich die Verfolgung von Zahlungsströmen, die Sicherung und die Rückführung betrügerisch erlangter Vermögenswerte oftmals als komplex und zeitintensiv. Internationale Finanznetze, grenzüberschreitende Vermögensverflechtungen sowie unterschiedliche Gesetze in einzelnen Ländern erfordern weltweites forensisches Know-how um Vermögenswerte wieder aufzufinden. RETEGO analysiert relevante Zahlungsströme, um illegal erlangte Vermögenswerte aufzuspüren. Enge Kooperationen mit international spezialisierten Anwaltskanzleien machen RETEGO zu einer der ersten Adressen im Bereich des Asset-Tracing.

Digitale Wirtschaftskriminalität: RETEGO bietet professionelle Unterstützung in den Bereichen forensische Sicherung, Wiederherstellung und Analyse von Daten (IT-Forensic). Unsere Sachverständigen bieten vielfältige IT-Unterstützungsleistungen auf höchstem Niveau die den Anforderungen von Staatsanwaltschaften und Gerichten entsprechen. Digitale Beweise zu finden ist oft kompliziert und aufwändig. RETEGO bietet mit "Forensic Readiness" ein bewährtes Tool um ihre IT optimal für die digitale Spurensuche vorzubereiten.

Gerichtsverwertbarkeit: Ob Ermittlungen, Vermögensverfolgung oder IT-Forensic-Gutachten: Die forensisch einwandfreie Beweiserhebung und Beweissicherung mit dem Ziel einer eventuellen gerichtlichen Durchsetzung Ihrer Ansprüche ist oft der Schlüssel zum Erfolg. RETEGO unterstützt Sie bei der Geltendmachung Ihrer Forderungen vor Gericht. Wir achten bereits bei der Erhebung und Aufbereitung aller Daten, Informationen und Beweise auf die Nachvollziehbarkeit und die gerichtsverwertbare Dokumentation. Wir bereiten Ihren Fall so auf, dass Ihr Schaden konkret beziffert und bewiesen werden kann (Litigation Support). Dadurch werden unnötige Risiken vor Gericht vermieden.

RETEGO hat ein umfangreiches Curriculum in den Bereichen persönliche Sicherheit, Unternehmenssicherheit und Schutz vor Wirtschaftskriminalität entwickelt. Jede Seminarform wird speziell nach Ihren individuellen Wünschen modifiziert und spezifiziert.

Awareness Training: Der wirksamste Schutz vor Wirtschaftskriminalität basiert auf der Sensibilität aller Mitarbeiter im Unternehmen. RETEGO bietet Sensibilisierungstrainings, um Mitarbeitern die Bedrohung durch Wirtschaftskriminaliät und Korruption zu verdeutlichen und damit die Voraussetzungen zu schaffen, Indikatoren für kriminelle Handlungen frühzeitig zu erkennen und adäquat zu handeln.

Interviewtraining: Art und Weise von Befragungen zur Verifizierung verdächtiger Sachverhalte und die Gesprächsführung bei Verhandlungen mit potenziellen Geschäftspartnern oder bei Vorstellungsgesprächen basieren häufig auf "Bauchgefühl" und nicht auf Kenntnis. Mit professioneller Planung, Durchführung und Analyse von Interviews hilft RETEGO Ihnen fundiert einzuschätzen, wie verlässlich und glaubwürdig Geschäftspartner oder Bewerber für Schlüsselpositionen und ihre Informationen und Angaben sind. Darüber hinaus vermitteln unsere Experten auch Ihnen die Grundlagen für effektive und effiziente Interviews in individuellen Trainings.

FCPA-Seminar: In Seminaren über die Bedeutung und Konsequenzen des amerikanischen Foreign Corrupt Practises Act - FCPA für deutsche Unternehmen wird die oftmals unterschätzte Reichweite dieses Gesetzes erläutert. Ferner wird auf die Kernaussagen des Gesetzes, die drohenden Sanktionen und auf typische Warnsignale (Red Flags) eingegangen.

Illegaler Informationstransfer: Inhalte dieser Seminare sind die Vermittlung von Grundlagenwissen über angewandte Methoden und eingesetzte Technik, die Darstellung möglicher Schutzmaßnahmen und unternehmensspezifisches Training der Mitarbeiter sowie die Schulung von Unternehmern in der Implementierung von Schutzstrukturen.

Fraud Workshops: Die Vermittlung von Kenntnissen über Analyse-Tools zur Erkennung von Wirtschaftskriminalität hilft bei der Prävention und steigert den Wissensstand und damit das Unrechtsbewusstsein bei Mitarbeitern. Vorgestellte Maßnahmen zum Integritäts-Coaching unterstützen bei der Implementierung von Compliance-Strukturen und eines Anti-Fraud-Managements.

Behaviour Improvement Training – B.I.T.: Ein Gewaltpräventions- und Selbstbehauptungstraining für Erwachsene und Kinder. Diese Trainings werden nicht nur für gefährdete Personen selbst, sondern auch für deren Familienmitglieder und Angestellte in Vertrauensstellungen (z. B. Fahrer, Hausangestellte) durchgeführt.

Unternehmenssicherheit: Risiken wie Spionage, Sabotage, Diebstahl und Einbruch sowie der unberechtigte Aufenthalt von Personen können sich rasch zu einer ernsthaften Bedrohung für ein Unternehmen entwickeln. Wir analysieren den aktuellen Sicherheitszustand Ihres Unternehmens und helfen Ihnen durch personelle, organisatorische und technische Maßnahmen kritische Vorfälle zu vermeiden bzw. im Ernstfall professionell damit umzugehen.

Persönliche Sicherheit: Als Manager und Unternehmerpersönlichkeit können Sie selbst Ziel krimineller Aktivitäten sein. Ein hohes Einkommen, ein vermutetes Vermögen oder Ihre Medienpräsenz sowie die persönliche oder politische Motivation potenzieller Täter können eine Gefahr darstellen, die Sie vermeiden bzw. gegen die Sie sich effizient zur Wehr setzen können. RETEGO bietet Sicherheitskonzepte für die Unternehmensführung und leitende Mitarbeiter sowie deren Familien an. Die von RETEGO implementierten Präventivmaßnahmen sorgen für den individuell erforderlichen persönlichen Sicherheitsstandard.

Regionale Sicherheit: Insbesondere für international agierende Unternehmen stellt sich bei der Expansion in neue Märkte die Frage der regionalen Sicherheitssituation. Terrorismus und Extremismus, politische Instabilität, die allgemeine Kriminalitätssituation und spezifische Risiken wie die Korruptionsbelastung sind dabei wesentliche Entscheidungsfaktoren. Wir analysieren das Gefährdungspotential für Unternehmen und Mitarbeiter, realisieren individuelle Schutzkonzepte und setzen diese um. So werden Sie nicht nur Ihrer Fürsorgepflicht als Arbeitgeber gerecht sondern sorgen gleichzeitig auch für eine sichere Umgebung für Ihr Unternehmen.

IT-Readiness: Wenn Unterlagen weitergegeben werden, gibt es immer Spuren in der Firmen-IT. Die Suche danach ist oft vergebens, weil Log-Dateien fehlen, Schnittstellenüberwachung nicht vorhanden ist und Druckerprotokolle gelöscht sind. Wir optimieren ihre EDV so, dass im Schadensfall eine lückenlose Dokumentation von Datenflüssen und Spuren möglich ist.

Produktpiraterie: Dieser Deliktsbereich hat eine Dimension erreicht, die sich in erheblichen Umsatzeinbußen widerspiegelt. Schätzungen zufolge liegt der Schaden den diese Form der Wirtschaftskriminalität verursacht, bei etwa 660 Milliarden Euro. Durch Produktpiraterie werden nicht nur Unternehmen geschädigt sondern möglicherweise auch Arbeitsplätze vernichtet und sogar die Gesundheit und das Leben von Verbrauchern gefährdet. RETEGO unterstützt Sie bei der Auffindung von gefälschten Produkten, recherchiert Vertriebswege, Herstellungsorte und Täter und begleitet Sie bei rechtlichen Schritten gegen die Verantwortlichen.

Sicherheitstechnik: Unsere Spezialisten analysieren professionell die Sicherheitssituation Ihres Unternehmens und seiner Verantwortungsträger und bieten Ihnen individuelle technische Unterstützungsleistungen zum Schutz von Personen, Unternehmenswerten und Objekten. Das Leistungsspektrum reicht dabei von GPS-basierten Ortungssystemen für Personen und Fahrzeuge über die klassischen Einbruchmeldesysteme und Videoüberwachungen bis hin zu Zutrittskontrollsystemen und die Installation von Spionageabwehrtechnik.